Carabinieri scoprono riciclaggio di denaro sporco nella comunità Cinese



I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma,
supportati dai Comandi dell’Arma territorialmente competenti, tra Londra, le
province di Roma, Milano, Bari, Vicenza, Pordenone, Viterbo e Campobasso,
stanno dando esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di
Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone
l’arresto di 20 persone, nonché l’obbligo di dimora con contestuale interdizione
dall’esercizio di attività professionali o imprenditoriali a carico di ulteriori 5
indagati, tutti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di riciclaggio aggravato
dalla transnazionalità, autoriciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita,
emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

Le indagini dei Carabinieri

Le complesse indagini dei Carabinieri hanno consentito di accertare l’esistenza di
due sodalizi criminali dediti al riciclaggio: uno, facente capo a due imprenditori
italiani di Roma, che era già riuscito a riciclare 15 milioni di euro, illegalmente
accumulati nella provincia di Milano e derivanti dall’illecita raccolta di profitti
conseguiti da appartenenti alla comunità cinese. In particolare, determinate
persone giuridiche, dopo aver ricevuto in contanti i capitali illecitamente
raccolti dai predetti soggetti cinesi, effettuavano bonifici bancari giustificati da
fatture per operazioni in realtà inesistenti, emesse da società riconducibili
all’organizzazione. A loro volta, tali società trasferivano il denaro sui conti correnti
di una società, con sede a Londra, controllata da prestanomi dei cittadini cinesi che
rientravano così, all’estero, in possesso del denaro “ripulito”; un secondo sodalizio,
facente capo anche in questo caso ad un italiano, imprenditore della provincia di
Roma, risulta aver riciclato 3 milioni di euro provenienti dal traffico di sostanze
stupefacenti sul territorio della Capitale.

Uno degli arrestati, imprenditore romano, operante nel settore del commercio
d’auto, già in passato era stato arrestato per operazioni di riciclaggio effettuate a
favore del noto Enrico Nicoletti.

L’attuale indagine trae spunto da un’altra attività investigativa, condotta sempre dai
Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma,  riguardante le ipotesi di reato di
riciclaggio e fittizia intestazione di beni, aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso,
a carico di un commercialista, originario di Napoli ma da anni residente a Roma,
permanentemente a disposizione di esponenti di organizzazioni criminali di tipo
camorristico operanti su scala nazionale, favorendone le attività di riciclaggio e
reimpiego dei capitali illeciti, arrestato il 16 novembre 2015 per diversi episodi di
trasferimento fraudolento di beni e valori, aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso.

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