Roma, in carcere un imprenditore e il faccendiere protagonista dei “Panama Papers”



I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito
un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale
capitolino nei confronti di 2 soggetti, indagati per i reati di truffa aggravata e indebita
compensazione di debiti tributari e previdenziali con crediti inesistenti. Si tratta del
professionista romano G. L. A., operante in Italia e all’estero, emerso nel contesto
dell’inchiesta giornalistica “Panama Papers”, e dell’imprenditore R. L., titolare della
RTS società cooperativa, attiva nel settore dell’intermediazione di forza lavoro.

A.è già noto alle cronache giudiziarie: il 17 luglio 2013 è stato arrestato per delitti
tributari a seguito di indagini condotte dalla D.D.A. di Bologna, nel cui ambito erano
peraltro emersi collegamenti con M. C., figlio di V., già sindaco di Palermo e legato a
Cosa Nostra. Il 15 maggio u.s., invece, è stato tradotto in carcere a San Vittore a
disposizione dell’Autorità Giudiziaria milanese, dove si trova tuttora, per il
coinvolgimento in reati fallimentari.

Le indagini

L’indagine, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha preso avvio proprio
dalle rivelazioni dell’“International Consortium of Investigative Journalists”, il quale
ha pubblicato on line i dati dello studio legale panamense “Mossack Fonseca”.
Le attività investigative eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di

Roma congiuntamente all’Ufficio Antifrode dell’Agenzia delle Entrate, hanno delineato
la figura del professionista quale intermediario nella creazione di oltre 200 “società
schermo” a Panama, collegate a ulteriori imprese aventi sede a Samoa, Bahamas,
Anguilla, Isole Vergini Britanniche e Cipro. Attraverso indagini tecniche e perquisizioni,
i Finanzieri hanno scoperto che la società RTS, per neutralizzare i propri debiti fiscali
e previdenziali, ha eseguito numerose compensazioni indebite – tramite presentazione
di modelli di pagamento F24 relativi a crediti d’imposta inesistenti – per oltre 15
milioni di euro, azzerando fraudolentemente le citate posizioni debitorie.

La società, su direttive di A., simulava investimenti in aree disagiate del sud-Italia per
vantare crediti d’imposta fittizi utilizzando il codice tributo legato ai programmi di
defiscalizzazione per incentivare lo sviluppo di quartieri e aree urbane caratterizzate
da disagio sociale, economico e occupazionale. Le risultanze investigative sono state
confermate da una verifica fiscale eseguita nei confronti della società, che ha tra l’altro
consentito, grazie al coordinamento con la Procura della Repubblica e la Direzione
Metropolitana dell’INPS, di impedire il rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico di
Regolarità Contributiva) richiesto dalla cooperativa agli Uffici del lavoro.

La truffa

Infine, A. ha truffato numerose persone che si erano rivolte a lui, su suggerimento di
funzionari di una banca lussemburghese, per gestire le operazioni di rientro di capitali
detenuti all’estero tramite la procedura della voluntary disclosure. Spacciandosi per
commercialista e professore di diritto tributario, il protagonista della frode proponeva
ai malcapitati di occuparsi in prima persona delle incombenze del caso, chiedeva lauti
compensi a titolo di competenze professionali e si faceva accreditare le somme
apparentemente necessarie per il pagamento – in realtà mai avvenuto – delle imposte
dovute: il tutto per una truffa da circa 2 milioni di euro ai danni di 8 vittime, clienti
del professionista.

Le motivazioni del GIP

“L’A.– evidenzia il GIP – non ha avuto particolari problemi a carpire la buona fede
degli interessati e a farsi consegnare le somme che anziché versare all’Erario incassava
a suo proprio esclusivo vantaggio”, approfittando sia della “età avanzata di alcune
delle persone offese che della sussistenza di una normativa che, per la sua novità e la
sua difficoltà interpretativa ed esecutiva rendeva oggettivamente necessario ricorrere
all’ausilio di una persona qualificata professionalmente”.

I sequestri

Contestualmente all’esecuzione delle predette misure cautelari personali, le Fiamme
Gialle hanno sottoposto a sequestro, su disposizione dell’A.G., immobili, terreni e
conti correnti per un valore di oltre 35 milioni di euro, anche sulla base di convergenti
risultanze investigative della Procura della Repubblica di Milano, riguardanti la RTS
e altre imprese di cui A.era consulente.

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