Roma, 9 arresti per associazione per delinquere, bancarotta e riciclaggio

Municipio X



Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo, nelle
province di Roma e L’Aquila, un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del locale
Tribunale nei confronti di 9 persone – 7 Italiani e 2 Romeni – appartenenti a un’associazione
per delinquere dedita alla commissione di reati fallimentari, riciclaggio e autoriciclaggio.

Le indagini

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina e condotte dal Gruppo
Tutela Mercato Capitali del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno preso le
mosse dal fallimento della GEPIN CONTACT S.p.a., operante nel settore dei call center,
e consentito di smantellare un’organizzazione che, attraverso la costituzione di una
pluralità di società, tutte amministrate direttamente o indirettamente dagli associati,
ha deliberatamente condotto l’impresa al dissesto, con un passivo di oltre 43 milioni
di euro.

Al fine di rendere inefficaci le procedure di riscossione coattiva, inoltre, il capitale
sociale della fallita è stato formalmente ceduto a una persona giuridica bosniaca
legalmente rappresentata da NALETILIC Mate, figlio di Mladen detto “Tuta”,
quest’ultimo condannato per crimini di guerra contro l’umanità quale comandante
di un gruppo para-militare operante nella ex Jugoslavia.

Prima di tale cessione, liquidità per circa 2 milioni di euro sono state distratte a
favore degli associati o fatte confluire nelle casse delle altre imprese del gruppo,
facendo così rientrare nel circuito economico “pulito” il denaro “sporco”.

I nomi degli arrestati

È stata disposta la custodia in carcere nei confronti di:

–     BACCARO Giacomo (classe 1976), al vertice dell’associazione;

–     GIAFFREDA Massimo (classe 1970), “braccio destro” del dominus;

–     PAUSELLI Claudio (classe 1958), fiduciario del capo,

mentre sono stati posti agli arresti domiciliari BACCARO Antonietta, sorella di Giacomo,
(classe 1962), CENNI Cinzia (classe 1971), CIUCCI Daniele (classe 1982), SCIALPI
Salvatore (classe 1965), DIMACHE Gabriel (classe 1967) e IONITA Costantin (classe 1977).

Sequestrati circa 2,5 milioni di euro

Oltre alle misure personali, il Giudice ha disposto il sequestro, quale profitto dei reati
commessi, di somme di denaro e asset patrimoniali riconducibili ai sodali per circa
2,5 milioni di euro. Tra i beni vi sono anche le quote societarie di una clinica
polispecialistica e di un bar/pasticceria/ristorante di Guidonia (RM).

L’operazione odierna si inquadra nella più ampia azione della Guardia di Finanza
volta a ostacolare l’ingresso degli interessi criminali nell’economia legale e a tutelare,
nel contempo, il rispetto delle regole del mercato e della concorrenza.

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Informazioni su Samantha Lombardi 6437 Articoli
Samantha Lombardi è un archeologa, laureata in Archeologia e Storia dell'Arte del Mondo Antico e dell'Oriente. Cura un sito che parla del patrimonio artistico (www.ilpatrimonioartistico.it), collabora con l'Ass. Cul. Il Consiglio Archeologico ed è addetta stampa dell'Ass. di Rievocazione Storica CVLTVS DEORVM. Dal maggio del 2014 collabora con Il tabloid.it

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