Roma, arresti per la “svendita” di partecipazioni e crediti da parte di società pubbliche



I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, all’esito di indagini coordinate dalla
locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia
cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale capitolino nei confronti di 4 soggetti,
ritenuti responsabili del reato di peculato ai danni delle “società di scopo” – come
tali aventi natura pubblicistica –LIGESTRA S.r.l. e LIGESTRA DUE S.r.l., entrambe
controllate da FINTECNA S.p.a. e appositamente costituite per la cessione dei
patrimoni di società in liquidazione coatta amministrativa che facevano parte dei
gruppi EFIM e ITALTRADE o erano riconducibili a Enti soppressi.

Gli arrestati

Sono stati condotti in carcere:

  • Riccardo TADDEI, classe 1958, romano, già direttore generale di
    FINTECNA S.p.a. e presidente del Consiglio di Amministrazione
    della LIGESTRA DUE S.r.l.;
  • Vincenzo Eugenio DI GREGORIO, classe 1953, genovese,
    amministratore delegato della SAGEST S.p.a., mentre sono finiti
    agli arresti domiciliari:
  • Alessandro LA PENNA, classe 1953, romano, già amministratore
    delegato della LIGESTRA S.r.l. e consigliere delegato della
    LIGESTRA DUE s.r.l.;
  • Domenico ZAMBETTI, classe 1945, barese, già collaboratore a
    contratto della LIGESTRA S.r.l.

Le indagini

L’indagine trae origine dalle risultanze di un’attività ispettiva svolta
dall’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia nei confronti
di un istituto di credito, dalla quale erano emerse anomalie nella gestione
e riscossione di crediti delle “società di scopo” sopra menzionate.

Gli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma
hanno accertato che gli indagati, i quali non fanno più parte degli organi
direttivi delle imprese pubbliche, hanno acquistato partecipazioni
societarie e crediti a condizioni tanto vantaggiose per la parte acquirente,
quanto assolutamente diseconomiche per le società cedenti, a vantaggio
del solo imprenditore DI GREGORIO.

Quest’ultimo ha avuto accesso al patrimonio di informazioni riguardanti
il vasto portafoglio di società acquisite dalle LIGESTRA, potendo in tal
modo valutare l’appetibilità di eventuali operazioni di acquisizione,
sfruttando due contratti di consulenza e collaborazione conclusi con le
due “società di scopo”. Osserva il Giudice che accordi così congegnati
appaiono caratterizzati da un’intrinseca posizione di conflitto,
incompatibile con lo scopo dichiarato di soddisfare l’interesse esclusivo
delle LIGESTRA.

Gli illeciti

Una delle progettualità illecite più rilevanti è riferibile a una di serie di
operazioni attraverso le quali LIGESTRA è stata privata, in concreto,
di una partecipazione in SAFIM FACTOR S.p.a. (ex gruppo EFIM) poco
prima che quest’ultima – circostanza nota agli indagati – diventasse
titolare di un credito pari a circa 40 milioni di euro in virtù del favorevole
esito di un contenzioso. Anche grazie alle indagini tecniche esperite, è
stato possibile impedire la riscossione del credito milionario da parte di
DI GREGORIO, oggetto di sequestro disposto in via d’urgenza dalla
Procura della Repubblica di Roma alla fine del 2016 e poi confermato
nei vari gradi di giudizio (la Corte di Cassazione si è espressa in via
definitiva nel luglio 2017).

La sottoscrizione dei contratti “capestro” è stata resa possibile, oltre
che dalla connivenza degli indagati e dai ruoli chiave rivestiti da
ciascuno, soprattutto dalla stretta amicizia, risalente nel tempo, tra
TADDEI e DI GREGORIO, tale da portarli ad aprire un sito web in
cui, celandosi dietro i nomignoli di “CRIC & CROC”, si sono attribuiti
i ruoli di “Responsabile Acquisti-legale-contrattualistica-controllo
gestione, …, Partner di Croc” (TADDEI) e “Irresponsabile Vendite,
Creatività-Corruzione-Immagine-Compulsive Buyer, Partner di Cric”
(DI GREGORIO). Oltre ai 4 soggetti destinatari delle misure cautelari,
sono indagate, per un danno patrimoniale complessivo di oltre 64
milioni di euro, altre 9 persone.

 
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Informazioni su Samantha Lombardi 5736 Articoli
Samantha Lombardi è un archeologa, laureata in Archeologia e Storia dell'Arte del Mondo Antico e dell'Oriente. Cura un sito che parla del patrimonio artistico (www.ilpatrimonioartistico.it), collabora con l'Ass. Cul. Il Consiglio Archeologico ed è addetta stampa dell'Ass. di Rievocazione Storica CVLTVS DEORVM. Dal maggio del 2014 collabora con Il tabloid.it

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