Roma, Operazione Babylonia, sequestrati beni per 7,5 milioni di euro

guardia di finanza Roma



I militari dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri di Roma stanno eseguendo un decreto di sequestro di beni emesso dal locale tribunale – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia capitolina, avente ad oggetto quattro società di capitali, per un valore complessivo di circa 7,5 milioni di euro.

Operazione Babylonia, diversi locali sequestrati a Roma

L’intervento si inquadra nella nota operazione Babylonia, le cui indagini, eseguite dal Reparto Operativo – Nucleo Investigativo Carabinieri di Roma ed affiancate da mirati accertamenti patrimoniali da parte della Guardia di Finanza, nei confronti di due sodalizi criminali con base a Roma e Monterotondo (RM), lo scorso mese di giugno 2017, avevano condotto all’esecuzione di 23 ordinanze di custodia cautelare, emesse dal GIP presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale D.D.A., nei confronti di altrettante persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di appartenere a due distinte associazioni per delinquere dedite all’estorsione, all’usura, al riciclaggio, al reimpiego di denaro e beni di provenienza illecita, al fraudolento trasferimento di beni e valori, con l’aggravante del cosiddetto metodo mafioso, al vertice delle quali vi erano gli arrestati  Gaetano Vitagliano, Andrea Scanzani e Giuseppe Cellamare (quest’ultimo defunto).

Indagate anche 26 persone

In quel contesto, oltre ai destinatari della misura cautelare, erano stati indagati a piede
libero altri 26 soggetti, tra cui un notaio, tre commercialisti e alcuni infedeli dipendenti di
banca. Inoltre, sussistendo una netta sproporzione tra i redditi dichiarati e le ricchezze
accumulate dai capi dell’organizzazione, la Procura della Repubblica di Roma aveva richiesto ed ottenuto l’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, a carico dei nominati Vitagliano, Scanzani e Cellamare, riguardante beni per un valore di circa 280 milioni di Euro, tra cui :

  • 46 esercizi commerciali (bar, ristoranti, pizzerie e sale slot),
  • 262 immobili,
  • 222 rapporti finanziari/bancari,
  • 32 auto/moto,
  • 54 società,
  • 24 quote societarie.

Oggetto di sequestro erano stati anche gli storici bar “Mizzica!” di via Catanzaro e Piazza Acilia, acquisiti dal gruppo VITAGLIANO, il locale della movida romana “Macao” di via del Gazometro e la nota catena di bar “Babylon Cafe”, dalla quale l’indagine ha preso il nome, oggi in amministrazione giudiziaria.

I sequestri

In tale contesto gli investigatori del GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria
di Roma e del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo dei Carabinieri capitolino,
sulla scorta di ulteriori elementi investigativi nel frattempo acquisiti, integrati da
mirati accertamenti economico–finanziari, rilevavano la riconducibilità ai proposti di altre 4
società di capitali:

  • la CAFFE’ TIBURTINA S.r.l.,
  • la NETTUNENSE S.r.l.
  • la QUINDICI S.r.l.s.,

attive nel settore di “bar e altri esercizi simili senza cucina” e la BIOVALLEY S.r.l., esercente
l’attività di “società di partecipazione (holding)”, quest’ultima intestataria di ben 13
unità immobiliari nella provincia di Como.

Diversi i prestanome utilizzati

In particolare, emergeva che una serie di presunti “prestanome”, già individuati nella
prima fase di indagine, in assenza di redditi lecitamente dichiarati (alcuni, peraltro, con la
qualifica di meri dipendenti, assunti con contratti part-time ovvero già collegati ai proposti),
avevano acquisito partecipazioni societarie – anche del valore di alcuni milioni di euro – e
costituito bar e ristoranti.

Parallelamente, veniva accertato come la holding oggi sequestrata – apparentemente
in assenza di adeguata copertura economica, considerati gli scarsi redditi dichiarati al Fisco
– non solo acquisisse partecipazioni societarie, anche in questo caso di valore milionario,
ma risultasse anche destinataria di anomali “finanziamenti soci” per circa 4,5 milioni di
euro, ritenuti di origine ignota e verosimilmente illecita.
Le attività di sequestro sono in corso di esecuzione a Roma e provincia, a Terni,
nonché nelle province di Como e L’Aquila

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Informazioni su Emanuele Bompadre 16721 Articoli
Emanuele è un blogger appassionato di web, cucina e tutto quello che riguarda la tecnologia. Motociclista per passione dalle sportive alle custom passando per l'enduro, l'importante è che ci siano due ruote. Possessore di una Buell XB12S è un profondo estimatore del marchio americano.

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