Roma, L’Operazione Universo mette fine alle attività illecite di 6 persone



La Procura della Repubblica di Velletri e i Finanzieri del Comando Provinciale di
Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare e a un
sequestro preventivo per equivalente nei confronti di Giancarlo BOLONDI, noto
imprenditore milanese, e di altre 5 persone coinvolte in una complessa frode e in
un articolato sistema di riciclaggio dei proventi illecitamente accumulati.

Partendo dai documenti rinvenuti nel corso di una verifica fiscale, i militari della
Compagnia di Nettuno hanno scoperto come ingenti somme di denaro, derivanti
da una frode fiscale milionaria, siano state fatte confluire dall’imprenditore
meneghino, dominus della vicenda, sui conti correnti di alcuni soggetti di Anzio
e Nettuno, che, a loro volta, provvedevano, con la complicità di altri intermediari,
a restituirle “in contanti” direttamente allo stesso Bolondi.

La tecnica della frode

L’intero sistema di frode – e il successivo riciclaggio delle somme illecitamente
accumulate – è stato, infatti, ideato e messo in atto dall’imprenditore, residente
in Svizzera, ma domiciliato a Cormano (MI), rappresentante legale della
PREMIUM NET S.c.p.a. La predetta società consortile fornisce servizi di logistica
(gestione di magazzini, imballaggio, allestimento spedizioni), trasporto e gestione
di call center a note imprese nazionali e multinazionali, impiegando oltre 10.000
risorse umane in varie regioni d’Italia.

Tuttavia, come hanno ricostruito i Finanzieri anche grazie alle intercettazioni
telefoniche e telematiche, i dipendenti sono stati amministrati attraverso una
complessa frode che, mediante la creazione di cooperative fittizie e l’utilizzo di
fatture per operazioni inesistenti per oltre 150 milioni di euro, ha consentito
l’indebita detrazione di I.V.A. per oltre 33 milioni di euro e l’omesso versamento
di contributi previdenziali ed assistenziali per oltre 5 milioni di euro.

I risultati delle indagini

In particolare, l’indagine ha permesso di scoprire che 621 dipendenti, occupati
prevalentemente in Lombardia e nel Lazio, presso importanti società del
panorama nazionale, totalmente estranee ai meccanismi di frode, sono stati
gestiti direttamente dall’imprenditore milanese e dai suoi stretti collaboratori,
ma sono stati formalmente inquadrati, nel tempo, in ben 28 Cooperative,
risultate essere delle vere e proprie “scatole vuote”. Queste ultime sono
diventate, in tal modo, responsabili del versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali dovuti all’I.N.P.S. e all’I.N.A.I.L., ma, essendo intestate a
prestanome e rimanendo operative solo per un brevissimo lasso temporale, non
hanno mai ottemperato, lasciando, in realtà, rilevanti debiti nei confronti
dell’Erario e i lavoratori privi dei versamenti contributivi.

Il riciclaggio di denaro

Questo meccanismo fraudolento ha consentito alla PREMIUM NET S.c.p.a.
di proporsi sul mercato con prezzi estremamente vantaggiosi, operando così
in danno dei soggetti economici rispettosi delle regole. Determinante per la
ricostruzione dell’illecito sistema è risultata l’intercettazione di una email tra
gli indagati, con la quale è stato trasmesso un elenco di dipendenti, riportante,
per ciascuno di loro, l’indicazione delle cooperative nelle quali erano stati, nel
tempo, formalmente inquadrati, pur lavorando, ovviamente, sempre e soltanto
sotto la gestione diretta degli stessi indagati, che si occupavano dei contratti
di lavoro, del pagamento degli stipendi e della concessione delle ferie.

Le somme indebitamente accumulate sono state fatte confluire, in seguito, sui
conti di un’unica Cooperativa, denominata “UNIVERSO”, simulando anche in
questo caso operazioni commerciali mai avvenute, al fine di giustificare i
movimenti finanziari e ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa.

Da questa, le somme venivano poi smistate su conti correnti appositamente
accesi presso istituti di credito di Anzio e Nettuno, dai quali tre persone
residenti nelle cittadine laziali effettuavano numerosi prelievi per piccoli
importi, trasformando così l’intera somma ricevuta in denaro contante, che,
infine, attraverso altri due intermediari, militari della Guardia di Finanza in
servizio a Latina – anch’essi destinatari delle odierne misure restrittive della
libertà personale – veniva riconsegnato direttamente nelle mani
dell’imprenditore milanese. Oltre ai predetti finanzieri, altri tre collaboratori
del Bolondi sono stati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare.

L’analisi dei conti

Attraverso una meticolosa analisi di decine di conti correnti, le Fiamme
Gialle hanno ricostruito il riciclaggio di somme illecitamente accumulate
per oltre 1,2 milioni di euro. Inoltre, i Finanzieri hanno scoperto che
un’ulteriore somma di € 611.000 è stata trasferita e impiegata in altre
attività economiche direttamente dal BOLONDI Giancarlo, per tentare
di occultarne la provenienza illecita.

Sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini e in esecuzione
dell’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri, Dott. Gisberto
Muscolo, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Nettuno
hanno proceduto all’arresto di 6 (di cui n. 2 in carcere e n. 4 ai domiciliari)
degli 11 indagati, a perquisizioni, con il supporto dei colleghi alle rispettive
sedi, nelle province di Roma, Latina, Milano, Monza e Bergamo, nonché
al sequestro preventivo per equivalente di somme di denaro, partecipazioni
societarie e beni immobili per circa 2 milioni di euro, nei confronti di tutti
i soggetti coinvolti nella frode, indagati, a vario titolo, per i reati di riciclaggio,
autoriciclaggio, corruzione e collusione.

 
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Informazioni su Samantha Lombardi 5694 Articoli
Samantha Lombardi è un archeologa, laureata in Archeologia e Storia dell'Arte del Mondo Antico e dell'Oriente. Cura un sito che parla del patrimonio artistico (www.ilpatrimonioartistico.it), collabora con l'Ass. Cul. Il Consiglio Archeologico ed è addetta stampa dell'Ass. di Rievocazione Storica CVLTVS DEORVM. Dal maggio del 2014 collabora con Il tabloid.it

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