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Roma, maxi inchiesta dei Carabinieri: 71 denunciati per oltre 60 truffe online

Roma, maxi inchiesta dei Carabinieri: 71 denunciati per oltre 60 truffe online

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A conclusione di una lunga e articolata attività investigativa, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno denunciato in stato di libertà 71 persone, ritenute gravemente indiziate di aver messo a segno numerose truffe online. I fatti contestati riguardano un arco temporale compreso tra luglio e dicembre 2025 e avrebbero provocato alle vittime un danno economico complessivo pari a centinaia di migliaia di euro.

L’operazione nasce dal monitoraggio costante di episodi di frode informatica e ha consentito di ricostruire un sistema articolato di raggiri, messo in atto con modalità differenti ma riconducibili a schemi ormai consolidati nel panorama delle truffe digitali.

L’attività investigativa e i soggetti coinvolti

Secondo quanto emerso dalle indagini, i militari hanno denunciato complessivamente 71 persone, di cui 68 cittadini italiani e 8 cittadini stranieri. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di circa 60 truffe online consumate nel periodo estivo e autunnale del 2025.

L’attività investigativa si è sviluppata attraverso una complessa serie di accertamenti bancari e finanziari, con particolare attenzione alle carte di pagamento e ai conti correnti utilizzati per le transazioni. Fondamentale è stato anche il riscontro sulle banche dati delle Forze di Polizia, l’analisi dei tabulati telefonici, la collaborazione dei gestori telefonici e l’esame delle attività sui social network impiegati dai presunti truffatori.

Determinanti, inoltre, le testimonianze delle persone informate sui fatti, che hanno permesso di delineare un quadro indiziario ritenuto grave in relazione alle modalità operative adottate dagli indagati, inclusa la tecnica dello “spoofing”, utilizzata per falsificare numeri telefonici e identità digitali.

Le tecniche di truffa e i falsi ruoli assunti

Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno evidenziato come gli indagati si presentassero spesso come promoter finanziari, proponendo polizze assicurative sulla persona o polizze “Rca” a condizioni particolarmente vantaggiose rispetto ai valori di mercato. In altri casi, si fingevano appartenenti alle forze dell’ordine, inducendo le vittime a effettuare versamenti di denaro per bloccare presunte indagini a loro carico.

Altre modalità ricorrenti riguardavano la proposta di investimenti nel trading online, con la richiesta dei dati della carta di credito o del codice pin, o ancora la simulazione di legami familiari. In questi casi, gli indagati contattavano le vittime spacciandosi per parenti in difficoltà economica, sollecitando urgenti bonifici per il pagamento di scadenze imminenti.

Non sono mancati episodi in cui venivano promessi ingenti guadagni a fronte di un bonifico bancario iniziale, che tuttavia non dava seguito ad alcun investimento reale.

Annunci falsi e raggiri digitali

Un ulteriore filone delle truffe ricostruite riguarda la pubblicazione di annunci online per la vendita di beni e servizi inesistenti. Gli indagati avrebbero inserito inserzioni relative a cosmetici, borse, capi di vestiario, biglietti per concerti, stanze d’albergo e veicoli, richiedendo il pagamento anticipato senza poi fornire quanto promesso.

In altri casi, si fingevano operatori di aziende o di servizi, proponendo offerte vantaggiose e sollecitando bonifici istantanei che non trovavano alcun riscontro reale. Particolarmente insidiosa la modalità che vedeva alcuni indagati presentarsi come operatori di Poste Italiane o di istituti bancari: facendo riferimento a presunti movimenti sospetti sui conti correnti delle vittime, riuscivano a ottenere i dati delle carte di pagamento con il pretesto di bloccare transazioni fraudolente, utilizzandoli invece per appropriarsi indebitamente di somme di denaro.

Presunzione di innocenza

L’Arma dei Carabinieri ha precisato che i procedimenti si trovano attualmente nella fase delle indagini preliminari. Pertanto, tutte le persone denunciate devono essere considerate innocenti fino a un eventuale accertamento definitivo di colpevolezza con sentenza passata in giudicato.

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