I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, all’esito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Velletri svolte nell’ambito di una procedura fallimentare, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale e reale nei confronti di un imprenditore pometino operante nel settore dei trasporti su strada.
Le indagini e il sistema fraudolento
Gli accertamenti delle Fiamme Gialle della Compagnia di Pomezia, svolti su delega dell’Autorità Giudiziaria, hanno permesso di acclarare che l’imprenditore, in concorso con altre quattro persone parimenti attinte da misure cautelari interdittive, si è reso responsabile di diversi reati fallimentari, di natura patrimoniale e documentale, nonché di autoriciclaggio dei proventi illeciti dei suddetti reati.
Per tali motivazioni, il G.I.P. del Tribunale di Velletri, su richiesta della stessa Procura della Repubblica, ha accolto la richiesta di misure cautelari personali e reali, disponendo il sequestro di circa 4 milioni di euro e di un appartamento, considerati profitto illecito delle condotte di reato, nei confronti delle persone fisiche e delle società coinvolte.
Le modalità della frode
Gli accertamenti di polizia giudiziaria, eseguiti anche mediante perquisizioni presso le sedi aziendali e analisi forensi dei dispositivi elettronici, hanno permesso di ricostruire un collaudato sistema di frode finalizzato a trasferire i beni dell’impresa prossima al fallimento ad altre società riconducibili allo stesso imprenditore.
Queste società, localizzate presso la medesima sede operativa della società fallita, erano create per rendere vane le pretese dei creditori. Operavano sul mercato per circa due anni, accumulando ingenti debiti erariali; successivamente venivano trasferite a soggetti “prestanome”, eludendo l’intervento degli organi accertatori e ottenendo un illecito vantaggio concorrenziale sulle imprese del medesimo settore.
Tutela della legalità economica
L’operazione si inquadra nel più ampio dispositivo di contrasto ai reati di natura economica e finanziaria, volto alla tutela della legalità e del corretto funzionamento del mercato.
Si rappresenta che le indagini sono tuttora nella fase delle indagini preliminari e che, fino a eventuali provvedimenti definitivi, vige la presunzione di innocenza per tutte le persone sottoposte a indagine.