Roma, in carcere un imprenditore che ha evaso oltre 140 milioni di euro



Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito
un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 2 persone, indagate
per gravi e reiterate frodi fiscali, indebita compensazione di debiti tributari con
crediti inesistenti, truffa aggravata ai danni dello Stato e falso in bilancio.

Le indagini

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina, sono state
condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e hanno avuto ad oggetto
le attività illecite svolte da Gianluca DE CUBELLIS, amministratore di fatto di
più di 20 società, operanti in numerosi settori commerciali.

Nel mese di maggio 2017 il protagonista della vicenda era già stato colpito,
unitamente ad altre 5 persone, dal divieto di dimora in Roma e dell’esercizio di
imprese e uffici direttivi di persone giuridiche, oltre che da un decreto di sequestro
per oltre 80 milioni di euro, somma corrispondente ai profitti derivanti dalla
commissione di plurimi reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa.

Il modus operandi

In spregio ai provvedimenti giudiziari, DE CUBELLIS aveva continuato a delinquere
con modalità diverse, utilizzando lo “schermo” della DIAMANTE S.r.l., a lui
riconducibile sebbene formalmente gestita dal “prestanome”  Andrea LA GROTTA.

La società, che nel tempo ha operato in vari comparti (in prevalenza nel commercio
di prodotti elettronici, informatici e petroliferi), attraverso l’emissione di fatture
fittizie e la simulazione di esportazioni mai avvenute, ha indebitamente fruito di
crediti IVA inesistenti per compensare oltre 5 milioni di debiti tributari ed evadere,
complessivamente, imposte per circa 60 milioni di euro.

Il provvedimento del GIP

Sulla base di tali ulteriori risultanze investigative, che hanno portato alla luce –
come si legge nel provvedimento – una «scelta di vita delinquenziale ormai
consolidata» da parte del dominus del sistema fraudolento, il G.I.P. del locale
Tribunale ha disposto: – la custodia cautelare in carcere nei confronti di DE
CUBELLIS (classe 1975), amministratore di fatto della DIAMANTE S.r.l.; –
l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di esercitare
attività professionali o imprenditoriali per un anno nei confronti di LA
GROTTA (classe 1989), amministratore di diritto della citata società.

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Informazioni su Samantha Lombardi 5597 Articoli
Samantha Lombardi è un archeologa, laureata in Archeologia e Storia dell'Arte del Mondo Antico e dell'Oriente. Cura un sito che parla del patrimonio artistico (www.ilpatrimonioartistico.it), collabora con l'Ass. Cul. Il Consiglio Archeologico ed è addetta stampa dell'Ass. di Rievocazione Storica CVLTVS DEORVM. Dal maggio del 2014 collabora con Il tabloid.it

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