Ostia – Azienda di caffè evade il fisco per 43 milioni di euro



Un’evasione fiscale vertiginosa di oltre 43 milioni di euro è stata scoperta dai Finanzieri del Comando di Roma, che dopo tante indagini sono riusciti ad inchiodare 11 commercianti del litorale romano. Per una nota società romana di commercio all’ingrosso di caffè, rifornitrice di numerosi bar e ristoranti del litorale romano, gli affari andavano “a gonfie vele” ed i proventi ottenuti dalla vendita di caffè erano talmente alti da rendere necessario un espediente che permettesse di abbattere  gli utili di esercizio e quindi le imposte.

Nel corso di una normale verifica fiscale, i militari si sono resi conto che qualcosa non tornava e hanno deciso di spulciare i documenti bancari della società, approfondimento da cui sono emersi i movimenti di ingenti somme di denaro che non trovano riscontro nelle  dichiarazioni annuali presentate ai fini dell’IVA, delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Nella vicenda è emerso il ruolo peculiare di una donna, delegata ad operare sui conti di altre società  del  medesimo settore.  Le indagini delle Fiamme Gialle del II Gruppo di Ostia si sono allargate “a macchia  d’olio” arrivando a far luce su un reticolo di società amministrate da “teste di legno“,  costituite ‘ad hoc’ al fine di permettere alla  società “pulita”, di abbattere i redditi derivanti  dalla vendita di caffè.  La loro vita era piuttosto breve poiché, raggiunte le finalità ultime dell’organizzazione,  venivano poste immediatamente in liquidazione con i loro ingenti debiti tributari.

Per una stampa libera


sostieni il nostro lavoro con una donazione

Ostia - Azienda di caffè evade il fisco per 43 milioni di euro

Le donazioni con PAYPAL sono sicure al 100%



Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.