Castelli Romani, operazione Loan-shark: arrestate 3 persone per truffa e immigrazione clandestina



I Finanzieri del Comando Provinciale Roma, con  l’operazione LOAN-SHARK, dalle prime luci
dell’alba stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari –
emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri – nei confronti di 3
soggetti residenti nella zona dei “Castelli romani” ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati
di associazione per delinquere finalizzata all’usura ed all’esercizio abusivo dell’attività
finanziaria, truffa e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Le indagini

Il provvedimento cautelare è stato adottato sulla scorta delle indagini svolte dalle Fiamme
Gialle del Gruppo Frascati, coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, che hanno
fatto luce su un consolidato sodalizio criminale promosso da C.A. di anni 74 (padre), C.D.
di anni 49 (figlio) e R.M.M. di anni 46 (nuora) – pluripregiudicati – che, con la collaborazione
di altri 10 soggetti, gestivano numerosi prestiti di denaro con tassi esorbitanti, superiori, in
alcune circostanze, al 223% annuo.

Le accurate investigazioni svolte hanno permesso di ricostruire i ruoli e le funzioni degli
altri principali sodali: M.M. di anni 58 (procacciatore di clienti), S.A. di anni 47 (contabile),
A.M. di anni 74, M.R. di anni 46 e M.S di anni 62, M.M. di anni 61 (addetti alla riscossione);
uomini e donne facenti parte di un’organizzazione ben strutturata e radicata sul territorio
che da anni erogava denaro a piccoli imprenditori, artigiani e commercianti locali, ma,
soprattutto, a soggetti in precarie condizioni di salute fortemente bisognevoli. Oltre 50 i
casi documentati dalle Fiamme Gialle.

I risultati

È inoltre emerso che C.A., capostipite e promotore dell’organizzazione, dichiarato invalido
civile al 100% in quanto affetto da patologie mentali di tipo psichiche, articolari e cardiache,
percepiva da anni l’indennità di accompagnamento. Le indagini svolte, oltre a conclamare le
condotte di usura e di esercizio abusivo dell’attività finanziaria, hanno invece permesso di
rilevare che C.A. era perfettamente in grado di svolgere tutte le normali attività della vita
quotidiana.

Gli approfondimenti di natura tecnica, corroborati dai numerosi pedinamenti eseguiti dai
finanzieri, hanno infatti evidenziato che l’indagato, oltre ad essere particolarmente lucido
nella gestione dei propri affari illeciti, si muoveva in totale disinvoltura alla guida della
propria autovettura frequentando, tra l’altro in maniera assidua, diversi locali della movida
romana. La truffa ai danni dell’I.N.P.S. per l’indennità indebitamente percepita è stata
accertata in circa 70.000 euro.

L’immigrazione clandestina

Particolarmente gravi inoltre le condotte di 5 soggetti che, al fine di favorire la permanenza
nel territorio italiano di F.Y. di anni 33 – soggetto pluripregiudicato di origine marocchina
arrestato più volte e gravato da due decreti di espulsione – organizzavano un finto
matrimonio, con tanto di compiacenti testimoni. Sul punto, particolarmente significativi
appaiono i dialoghi intercettati dalle Fiamme Gialle in cui il C.D. mette in guardia la futura
“sposa”, A.E. di anni 26, sulle risposte da fornire alle domande dei funzionari della
Prefettura nell’ambito dei controlli effettuati per accertare la regolarità del matrimonio.

Oltre al corrispettivo da pagare da parte di F.Y., pari a euro 1.200, traspaiono in tali dialoghi particolari tesi a rendere credibile il rapporto tra i due coniugi, di fatto, perfetti sconosciuti. L’organizzatore si raccomanda addirittura con “la sposa” affinché indossi un abito elegante così da rendere più realistica la messa in scena. I cinque soggetti coinvolti, fra cui i “finti sposi” e i due testimoni, sono indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sono altresì in corso perquisizioni e sequestri in relazione alle somme illecitamente percepite nonché la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dei 15 soggetti complessivamente indagati.

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