Roma, la Guardia di Finanza lancia l’Operazione White Paper

guardia di finanza



I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno scoperto una frode fiscale nel
settore degli elettrodomestici e hi-tech di oltre 15 milioni di euro, perpetrata da un
sodalizio con base nei “Castelli Romani”, ma con proiezione su tutto il territorio
nazionale.

Le indagini

Le indagini, eseguite anche con intercettazioni telefoniche e durate circa un anno,
sono state avviate inizialmente per fare luce su un giro di truffe da parte di alcune
persone che acquistavano merci, fittiziamente destinate a società residenti
all’estero, pagandole con assegni falsi o rubati per poi cederle “in nero” ad altri
imprenditori nazionali compiacenti: numerosi i fornitori vittime
dell’organizzazione, i cui crediti per importi considerevoli non venivano mai saldati.

Tale modus operandi era agevolato dalla costituzione di una ramificata rete di società
“fantasma” fra cui molte solo formalmente allocate in Paesi dell’Est europeo – cui
venivano preposte “teste di legno”, tutti pluripregiudicati – in realtà riconducibili ai
dominus del sodalizio.

L’Operazione White Paper

Gli accertamenti delle Fiamme Gialle della Compagnia di Velletri sono culminati
nell’operazione ribattezzata “White Paper” che, con la collaborazione della Polizia
di Stato del Commissariato di Ottana (Nuoro), ha visto l’esecuzione di diverse
perquisizioni locali anche in altre province italiane, con il rinvenimento di
documentazione contabile ed extra contabile utile alla ricostruzione dei fatti, oltre
ad assegni rubati e documenti falsi, due divise dei Vigili del fuoco, armi
illegalmente detenute con vario munizionamento, chiavette USB, token per la
movimentazione di capitali all’estero e alcuni personal computer.

Le persone denunciate

Complessivamente sono 11 – tra amministratori di diritto e di fatto avvicendatisi
nel tempo alla guida delle varie società – le persone denunciate all’Autorità
Giudiziaria di Velletri 11 persone per i reati di frode fiscale, riciclaggio e
bancarotta fraudolenta. Inoltre, per alcune società coinvolte nella frode, la
Procura della Repubblica di Velletri ha avanzato istanza di fallimento per l’elevata
esposizione debitoria nei confronti del Fisco.

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