Latina, Operazione “Arpalo”: 13 arresti per associazione a delinquere dedita alla frode fiscale

polizia e finanza latina



Nella mattinata odierna, nell’ambito di un’operazione congiunta, personale della
Squadra Mobile della Questura di Latina, militari del Comando Provinciale della
Guardia di Finanza di Latina, con l’apporto specialistico del Servizio Centrale
Operativo della Polizia di Stato e del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della
Guardia di Finanza, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di
misure cautelari personali e patrimoniali, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale
di Latina Dott.ssa Laura Matilde Campoli, su richiesta dei Sostituti Procuratori
Dott.ssa Luigia Spinelli, Dott. Claudio De Lazzaro e Dott. Giuseppe Bontempo
nei confronti di 13 persone (7 in carcere, 5 ai domiciliari e 1 obblighi di firma),
ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al
riciclaggio aggravato dalla transnazionalità, al trasferimento fraudolento di valori,
alla bancarotta fraudolenta, nonché di innumerevoli reati tributari e societari.

Le indagini

Le indagini di polizia giudiziaria e quelle patrimoniali hanno evidenziato il ruolo di un
commercialista pontino, quale promotore ed organizzatore di una complessa
associazione per delinquere, composta da una rete di fiduciari che, attraverso la
costituzione di società schermo, sia in territorio svizzero che in quello italiano, hanno
movimentato ingenti capitali sovente utilizzati per acquisizioni immobiliari, per illecito
arricchimento personale, oltre che per il finanziamento occulto della società sportiva
U.S. Latina Calcio, già militante nel campionato nazionale di serie “B”. L’attività
ispettiva di polizia economico-finanziaria sviluppata attraverso acquisizioni e
perquisizioni, audizioni di testimoni ed intercettazioni telefoniche ed ambientali, ha
inoltre consentito di disvelare un articolato sistema di frode attuato mediante
l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, per un valore complessivo
di oltre 200 milioni di euro, e di effettuare sequestri per equivalente nei confronti di
alcuni indagati per un valore complessivo di oltre 40 milioni di euro.

I risultati delle indagini

L’attività investigativa, avviata nell’aprile del 2015 e nell’ambito della quale sono state
effettuate anche due rogatorie internazionali con l’autorità giudiziaria svizzera, ha
inoltre consentito di raccogliere gravi indizi di reato in ordine ad un sofisticato sistema
di riciclaggio internazionale attuato attraverso la strumentale costituzione in territorio
elvetico di 4 società anonime, aventi tutte sede legale a Lugano (CH), presso una
fiduciaria svizzera, operante nel settore della consulenza e gestione di patrimoni.
Attraverso tali persone giuridiche elvetiche sono state costituite in Italia altrettante
società a responsabilità limitata, partecipate al 100% dalle società svizzere, aventi per
oggetto sociale la gestione di beni immobili propri, tutte iscritte presso la camera di
commercio di Latina ed amministrate da soggetti residenti nel capoluogo pontino.

Le indagini patrimoniali, condotte da specialisti del Servizio Centrale Operativo e dal
Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Latina, hanno corroborato il quadro
indiziario a carico degli indagati, in ordine al reato associativo ed alle ipotesi di
riciclaggio e reimpiego di beni di provenienza delittuosa; consentendo di raccogliere
gravi elementi indiziari in ordine ad ulteriori ipotesi di intestazione fittizia di beni
nonché di addivenire al sequestro di ingentissimi patrimoni illecitamente accumulati
in evidente sproporzione con i redditi dichiarati dagli indagati.

I beni posti sotto sequestro

Si tratta di 20 fabbricati di civile abitazione, di cui 2 ville; 19 immobili commerciali,
magazzini ed autorimesse; 3 appezzamenti di terreno; 8 veicoli; 7 società e 1 quota
societaria, per un valore complessivo stimato in 25 milioni di euro circa. Lo sviluppo
di numerose segnalazioni per operazioni sospette e l’analisi dei flussi finanziari
condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Latina con il qualificato
apporto del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha
permesso di ricostruire l’ingente provvista generata in Italia, successivamente
trasferita in territorio estero (elvetico). La costituzione di società italiane, con
capitale interamente partecipato da quelle estere, ha consentito il rientro in Italia,
a mezzo bonifici bancari, delle somme depositate in Svizzera a favore delle società
italiane a titolo di “finanziamento soci”.

Le predette società, a loro volta, hanno utilizzato i capitali illecitamente costituiti
all’estero per l’acquisizione di beni immobili e di partecipazioni societarie,
reimpiegando le somme provento di reato. Gli indagati, infatti, programmavano
il riciclaggio e reimpiego dei capitali di provenienza illecita in Italia, che avveniva
nell’ultima fase tramite la cessione delle quote delle società anonime svizzere in
favore di soggetti fiduciari a prezzi irrisori rispetto all’effettivo patrimonio
immobiliare accumulato dalle persone giuridiche, e costituito con i proventi
dell’imponente evasione fiscale e previdenziale.

Informazioni su Giovanni Soldato 3203 Articoli
Giovanni Soldato, specialista della fotografia.... secondo lui, ottima penna sia in ambito sportivo ma soprattutto nell'ambito dei motori. Nato a Barberino del Mugello appena ha tempo mette le due ruote in pista. Collaboratore de Il Tabloid cura la provincia di Latina, le notizie nazionali e dall'estero.

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